主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(暨採行電子投票)
股票代號:1315
發言時間:2019-03-25 17:28:14
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
(4)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,受理持股本公司已發行股份總數1%以上
之股東提案權。
(2)受理股東提案權時間:108年03月28日起至108年04月08日止,
每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外)
(3)受理處所:達新工業股份有限公司:財務部股務課。地址:台中市
西屯區工業35路51號。電話:04-23595511。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國108年5月15日至108年6月11日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
股票e票通網址:https://www.stockvote.com.tw
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度個體財務報表及合併財務報表
股票代號:1315
發言時間:2019-03-25 17:28:53
主旨: 代子公司GOLDEN CANYON LIMITED公告處分美元私募基金
股票代號:5515
發言時間:2019-03-25 17:28:49
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6136
發言時間:2019-03-25 17:28:27
主旨: 公告本公司董事會通過對台朔重工公司2019年第2季資金貸與
金額達本公司最近期財務報表淨值2.50%
股票代號:1301
發言時間:2019-03-25 17:28:24
主旨: 公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報
(IFRS9)之107年1月1日轉換影響數
股票代號:8305
發言時間:2019-03-25 17:28:15
主旨: 公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
股票代號:1301
發言時間:2019-03-25 17:28:07
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:1301
發言時間:2019-03-25 17:27:53
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:2640
發言時間:2019-03-25 17:27:49
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1315
發言時間:2019-03-25 17:27:44
主旨: 公告本公司108年3月25日董事會重要決議
股票代號:1301
發言時間:2019-03-25 17:27:38