標題：達新工業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(暨採行電子投票)
日期：2019-03-25
股票代號：1315
發言時間：2019-03-25 17:28:14
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
(4)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%以上
之股東提案權。
(2)受理股東提案權時間：108年03月28日起至108年04月08日止，
每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外)
(3)受理處所：達新工業股份有限公司：財務部股務課。地址：台中市
西屯區工業35路51號。電話：04-23595511。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年5月15日至108年6月11日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw
