主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:1301
發言時間:2019-03-25 17:27:53
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)本公司分派107年度員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司107年度決算表冊,請 承認案。
(2)為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案,請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。
(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」,請 公決案。
(3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請 公決案。
(4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」,請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1規定,訂定自4月9日起至4月18日止
於本公司股務組受理股東提案。
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