標題：大車隊 本公司董事會決議召開股東會相關事項
日期：2019-03-25
股票代號：2640
發言時間：2019-03-25 17:25:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告
(二)監察人查核報告
(三)一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表承認案
(二)一○七年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」討論案
(二)一○七年度盈餘轉增資發行新股討論案
(三)擬修訂公司「取得或處分資產處理程序」及
「衍生性金融商品交易處理作業」部分條文討論案
(四)擬修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理作業程序」部份條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:無
