標題：台榮 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜
日期：2019-03-25
股票代號：1220
發言時間：2019-03-25 17:23:59
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段一號三樓(台北科技大學億光大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國一○七年度營業報告書。
2.監察人審查民國一○七年度財務報表。
3.報告本公司民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。
2.本公司民國一○七年度盈餘分派表，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請討論案。
2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請討論案。
3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
一、本公司擬定於108年4月12日起至108年4月22日止受理持有本公司已
發行股份1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上
述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查
及回覆審查結果，受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。
地址：10409台北市中山區南京東路二段206號6樓。
電話：(02)2506-9521分機223。
二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部洽詢。
地址：10008台北市中正區重慶南路一段83號5樓。
電話：(02)6636-5566。
