標題：昇貿科技 本公司董事會決議召開108年股東常會及相關事宜公告
日期：2019-03-25
股票代號：3305
發言時間：2019-03-25 17:17:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業二路12-1號上午9點整(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
(4)一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度決算表冊案。
(2)承認一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)討論修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)討論修訂背書保證作業程序案。
(4)討論修訂資金貸與他人作業辦法案。
(5)討論解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第15屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月15
日起至民國108年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國108年4月24日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(地址：328桃園
市觀音區工業二路12-1號)。
依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公
司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。受理提名期間:
民國108年4月15日起至民國108年4月24日止，凡有意提名之股東，務請於108年4月24日
17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『提名獨立董事候選人函件』字樣，以掛號函件寄送(地址：328桃園市觀音區工
業二路12-1號)。
