標題:緯創 董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
日期:2019-03-25
股票代號:3231
發言時間:2019-03-25 17:16:21
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(5)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案
(2)一○七年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/
或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託
憑證討論案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,
其股東常會於開會三十日前之召集通知,以公告方式代之。
(2)依公司法第一七二條之一規定,自民國108年3月29日起至民國108年4月8日止受理
股東書面提案申請。受理地點為本公司股務室(地址:台北市內湖區行善路158號)
,其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自民國108年5月11日至民國108年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東會電子投票平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。