標題：陽明海運 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-25

股票代號：2609

公司名稱：陽明海運

發言時間：2019-03-25 17:13:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:基隆市中正區信一路181號2樓(基隆市立文化中心第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業報告
(2).本公司107年度審計委員會審查報告
(3).本公司106年公開發行普通股增資案健全營運計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2).本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(2).修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案
(3).修正本公司背書保證辦法部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：108/4/19~108/4/29
(2).本(108)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為：108/5/25~108/6/22
(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：108/04/27~108/06/25