標題：旺旺保險 本公司董事會議決議召開108年股東常會

日期：2019-03-25

股票代號：2816

公司名稱：旺旺保險

發言時間：2019-03-25 17:09:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　1.107年度營業及財務報告。
　　　　　　2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
　　　　　　3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　　　　　　4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　1.承認107年度決算表冊案。
　　　　　　2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
　　　　　　1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
　　　　　　2.討論修訂本公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選9名董事(含3名獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。