主旨: 本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
補充公告(增列討論事項)
股票代號:1409
發言時間:2019-03-25 16:43:56
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告;
(2)審計委員會民國一○七年度財務決算表冊查核報告;
(3)民國一○七年度員工及董事酬勞分派報告;
(4)本公司對外背書保證辦理情況報告;
(5)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表,提請 承認案;
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配,提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程部分條文」,提請 討論案;
(2)修正本公司「取得與處分資產處理程序」,提請 討論案;
(3)修正本公司「股東會議事規則」,提請 討論案;
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請 討論案;(新增)
(5)修正本公司「背書保證作業程序」,提請 討論案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
開會時間為108年5月29日(星期三)上午九時正。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議不分派股利
股票代號:3184
發言時間:2019-03-25 16:45:56
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:2070
發言時間:2019-03-25 16:45:47
主旨: 公告本公司因業務需要,擬資金貸與纖恒企業股份有限公司案
股票代號:1468
發言時間:2019-03-25 16:45:18
主旨: 公告本公司為關係企業因業務需要,擬將應收帳款轉資金貸與案
股票代號:1468
發言時間:2019-03-25 16:44:44
主旨: 公告本公司董事會決議終止與Chaperone Therapeutics
Inc的技術授權合約
股票代號:6492
發言時間:2019-03-25 16:44:01
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:1409
發言時間:2019-03-25 16:43:35
主旨: 公告召開本公司108年股東常會相關事宜。
股票代號:5880
發言時間:2019-03-25 16:42:30
主旨: 公告本公司108年2月份高流動性資產、短期借款、應付短期票券
及一年內到期之長期負債
股票代號:2069
發言時間:2019-03-25 16:42:22
主旨: 公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:3272
發言時間:2019-03-25 16:40:08
主旨: 公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人座談會
股票代號:6505
發言時間:2019-03-25 16:39:22