標題：新纖 本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 補充公告(增列討論事項)

日期：2019-03-25

股票代號：1409

公司名稱：新纖

發言時間：2019-03-25 16:43:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告；
(2)審計委員會民國一○七年度財務決算表冊查核報告；
(3)民國一○七年度員工及董事酬勞分派報告；
(4)本公司對外背書保證辦理情況報告；
(5)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表，提請　承認案；
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配，提請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程部分條文」，提請 討論案；
(2)修正本公司「取得與處分資產處理程序」，提請 討論案；
(3)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案；
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案；(新增)
(5)修正本公司「背書保證作業程序」，提請 討論案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
開會時間為108年5月29日(星期三)上午九時正。