標題：微邦科技 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-03-25

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-03-25 16:36:37

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依本公司108/03/25董事會議決議
（1）通過出具本公司一○七年「內部控制制度聲明書」案。
（2）通過一○七年度營業報告書及財務報表案。
（3）通過一○七年度虧損撥補案。
（4）通過本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一案。
（5）通過本公司獨立董事補選案。
（6）通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。
（7）通過召開本公司一○八年股東常會相關事宜。
（8）通過本公司擬向臺灣土地銀行八德分行申請融資授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。