標題：興勤電子 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-25

股票代號：2428

公司名稱：興勤電子

發言時間：2019-03-25 16:23:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).107年度審計委員會審查決算表冊。
(3).107年度轉投資公司營運情形。
(4).107年度員工及董事酬勞分配情形。
(5).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(2).修訂「背書保證辦法」案。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無