標題：漢唐 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-25

股票代號：2404

公司名稱：漢唐

發言時間：2019-03-25 16:13:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書。
(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。
(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)大陸投資之執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無