標題：國揚實業 董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-25

股票代號：2505

公司名稱：國揚實業

發言時間：2019-03-25 16:12:00

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο七年度營業報告
(2)審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
(3)一Ο七年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ο七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無