標題：信昌電陶 本公司董事會決議召開一○八年股東常會，召集事由
及停止過戶期間等事宜
日期：2019-03-25
股票代號：6173
發言時間：2019-03-25 16:09:41
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業及決算報告。
(2)監察人審查一○七年度決算報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞之分派報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分配情形於開會四十日前另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期：108/06/12上午9時30分（報到時間自上午8時30分起）。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理期間自108年4月1日起至108年4月
10日止，每日上午8時30分至下午17時，受理提案處所為本公司股務辦事處（地址：
臺北市內湖區行善路398號8樓）。
