標題：晟田科技 董事會決議召開107年股東常會公告
日期：2019-03-25
股票代號：4541
發言時間：2019-03-25 16:08:17
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人查核本公司107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司
債發行情形報告。
5.本公司107年度健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報告案。
2.本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
4.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
5.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選一席董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國108年4月22日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址：高雄市路竹區北嶺二路11號)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月18日至108年6
月15日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」(網
址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
