標題：智伸科 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜及
及國內轉換公司債停止轉換期間
日期：2019-03-25
股票代號：4551
發言時間：2019-03-25 15:54:24
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
受理期間：民國108年04月08日上午9時起至108年04月18日下午5時止。
受理處所：智伸科技股份有限公司 管理處
地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
電 話：(02)2696-2060分機：265
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自民國108年05月15日至108年06月11日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：
依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自108年04月16日起至108年06月14日止
停止轉換。
