標題：醫影 公告本公司108年第一次董事會重要決議事項

日期：2019-03-25

股票代號：6637

公司名稱：醫影

發言時間：2019-03-25 15:36:41

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108年第一次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過107年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過107年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司107年度盈餘分配案。
(4)通過人事升遷案
(5)通過經理人108年度每月薪酬、年終獎金發放案
(6)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(10)通過修訂本公司「公司章程」案。
(11)通過修訂本公司「董事會議事規範」案
(12)通過訂定「企業社會責任實務守則」案
(13)通過發行本公司108年度限制員工權利新股案。
(14)通過訂定本公司108年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
(15)通過召開本公司108年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無