主旨: 公告本公司108年第一次董事會重要決議事項
股票代號:6637
公司名稱:醫影
發言時間:2019-03-25 15:36:41
說明:
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108年第一次董事會重要決議摘要如下:
(1)通過107年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過107年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司107年度盈餘分配案。
(4)通過人事升遷案
(5)通過經理人108年度每月薪酬、年終獎金發放案
(6)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(10)通過修訂本公司「公司章程」案。
(11)通過修訂本公司「董事會議事規範」案
(12)通過訂定「企業社會責任實務守則」案
(13)通過發行本公司108年度限制員工權利新股案。
(14)通過訂定本公司108年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
(15)通過召開本公司108年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:9906
發言時間:2019-03-25 15:38:42
主旨: 公告本公司重要營運主管異動
股票代號:6637
發言時間:2019-03-25 15:38:30
主旨: 代子公司江蘇璨揚光電有限公司公告一年內累計賣出
貨幣市場基金達新台幣3億元以上
股票代號:2448
發言時間:2019-03-25 15:38:10
主旨: 公告本公司董事會決議通過子公司Global Win Limited.及
東莞海盛電子科技有限公司辦理解散清算事宜
股票代號:4551
發言時間:2019-03-25 15:38:06
主旨: 公告本公司108年2月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
股票代號:9955
發言時間:2019-03-25 15:37:31
主旨: 代子公司品興營造(股)公司公告董事會決議分派107年度股利
股票代號:2548
發言時間:2019-03-25 15:34:07
主旨: 代子公司品興營造(股)公司公告董事長續任事宜
股票代號:2548
發言時間:2019-03-25 15:33:36
主旨: 代子公司品興營造(股)公司公告全面改選董事(任期屆滿改選)
股票代號:2548
發言時間:2019-03-25 15:33:10
主旨: 本公司董事會決議召開一○八年股東常會及相關事宜
股票代號:9906
發言時間:2019-03-25 15:32:10
主旨: 董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:2328
發言時間:2019-03-25 15:31:33