標題:華祺 董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
日期:2019-03-25
股票代號:5015
發言時間:2019-03-25 15:20:21
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路二十九號。
4.召集事由一、報告事項:1.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
2.本公司107年度營業及財務報告。
3.監察人審查本公司107年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。
4.資金貸與他人與背書保證情形報告。
5.轉投資泰國DURA FASTENERS CO.,LTD及印尼PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA
投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:1.本公司107年度營業報告書及各項財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程第二條,增加所營事業案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。