標題：英利-KY 代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告
董事會決議召開2018年度股東大會相關事宜
日期：2019-03-25
股票代號：2239
發言時間：2019-03-25 14:44:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/04/15
3.股東會召開地點:吉林省長春市卓越大街2379號4層會議室
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司2018年度董事會工作報告
(2)公司2018年度監事會工作報告
(3)關於確認公司最近三年關聯交易的議案
(4)關於預計2019年度日常關聯交易的議案
(5)公司2018年度財務決算方案
(6)公司2019年度財務預算方案
(7)2019年度公司董事薪酬和津貼方案
(8)公司2018年度利潤分配方案
(9)關於聘用普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
為公司2019年度審計機構的議案
(10)關於為長春崨科汽車部件有限公司提供借款的議案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
