標題：花王企業 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
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日期：2019-03-25
股票代號：8906
發言時間：2019-03-25 14:40:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:(1) 一○七年度營業報告。(2) 一○七年度監察人審查報告。
(3)減資案健全營運計劃書執行成效報告。
(4) 一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。
(5)股東常會提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修改公司章程，提請審議。
(2)修改取得或處分資產處理準則，提請審議。
(3)修改資金貸與及背書保證程序，提請審議。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
代下次董事會決議
14.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提案權相關作業如下:
(一)股東提案日期：108/4/12~108/4/22
(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)受理方式:辦理提案之股東務請於108年4月12日至108年4月22日17時前將書面資
料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「
股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案後送交董
事會審核辦理並依規定申報及公告
(四)提案處所:新北市土城區中山路65號(財務部)
(五)以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自民國108年5月18日至民國108年6月16日止，
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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