標題：新昕纖維 公告本公司召開董事會決議108年股東常會開會內容
日期：2019-03-25
股票代號：4406
發言時間：2019-03-25 09:01:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
