標題：鼎元 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：2426

公司名稱：鼎元

發言時間：2018-06-14 13:11:48

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一O六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一O六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九席(含獨立董事三席)案。
本公司第十二屆董事會選舉結果如下：
董事當選名單：傅佩文、許景河、許敏川、葉啟昭、鄧及人、李照祥
獨立董事當選名單：黃雅惠、江耀宗、林宗燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積發放現金股利案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案。
(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(七)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(八)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:本次現金股利，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、
國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，
使股東配息比率發生變動而需修正時，已請股東會授權董事會全權處理。