標題：淳安電子 淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

日期：2019-03-23

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:59:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)10樓1002室
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).105年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
(5).107年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(3).修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).增補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案。本公司擬自108年4月2日起至108年4月12日止，每
日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所(地址：臺北市　
內湖區堤頂大道一段一號三樓之2受理股東就本次股東常會之書面提案。