標題：聯光通信 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-23
股票代號：4903
發言時間：2019-03-22 23:32:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查報告書。
(3)修訂「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)訂定「董事選任程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)辦理私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)提前全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:(1)[討論事項]解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第 165條規定，自 108年4月12日起至108年6月10日止為股票停止
過戶期間。現場辦理過戶請於民國108年4月11日16時 30分前親臨本公司股
務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國108年4月11日郵戳日期為憑。 凡參加
臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理
機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
本公司股務代理機構: 康和綜合證券股份有限公司股務代理部
地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1
二、依公司法第 172條之 1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得
以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂定於民國 108年 4月 3日起至108年 4月 12日止，受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年 4月 12日17時00分前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。
受理處所：新竹市科學園區研新四路12號(本公司財務處)。
審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
三、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以
書面向本公司提名獨立董事候選人，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷
及經歷。
受理期間：108年 4月 3日起至108年 4月 12日止
受理處所：新竹市科學園區研新四路12號(本公司財務處)。
審查標準:
董事會除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月11日至
108年6月7日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司；網
址：http://www.stockvote.com.tw)。
