標題：倫飛電腦 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：2364
發言時間：2019-03-22 19:45:35
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號
4.召集事由一、報告事項:
(1)監察人報告本公司一○七年度查核報告書。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書。
(2)本公司一○七年度財務報表(本公司及合併報表)。
(3)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無
