標題：康控-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：4943
發言時間：2019-03-22 19:26:17
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
I. 107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
II. 107年度營業報告書。
III. 審計委員會查核報告。
IV. 本集團背書保證執行情形。
V. 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
VI. 庫藏股買回執行情形報告。
VII. 本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
VIII.依金管證發字第1070348469號規定之本公司105年辦理第一次現金增資，
原計畫購置機器設備之部分資金變更為充實營運資金，募資計畫變更及
效益執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
I. 107年度營業報告書及合併財務報表。
II.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
I. 修訂「公司章程」部分條文案。
II. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
III.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
IV. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
V. 辦理資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定108年4月1日起至108年4月11日止受理股東提案。
（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區承天路
35號2樓）。
