主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4973

發言時間：2019-03-22 19:08:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、107年度審計委員會查核報告。
(3)、107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度營業報告書及財務報表案。
(2)、107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月15日起至108年4月25日止，受理股東
就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於108年4月25日18時前寄(送)達本公司
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內
湖區洲子街106號7樓，電話：(02)8797-8833。
本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國108年5月21日至108年6
月17日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.co
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