(1231)聯華食品-重大訊息2019-03-23重大訊息- 董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(1231)聯華食品-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：1231

發言時間：2019-03-22 18:33:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)公告受理股東提案、董事候選人提名期間:
自一○八年四月十六日至一○八年四月二十六日止。
(2)受理股東提案、董事候選人提名處所：
聯華食品工業股份有限公司(台北市大同區延平北路二段96
號八樓)，聯絡人：林志遠電話：25521666 分機：1580
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自一○八年五月二十二
日至一○八年六月十八日。

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議107年度虧損撥補案及資本公積發放現金案

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-03-22 18:34:28

標題：(1231)聯華食品-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1231

公司名稱：聯華食品

發言時間：2019-03-22 18:34:15

標題：(1314)中石化-重大訊息2019-03-23

主旨：公告董事會決議股利分派情形