標題：松崗 本公司董事會決議召開民國108年股東常會
日期：2019-03-23
股票代號：6240
發言時間：2019-03-22 18:32:10
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業狀況報告
二、107年監察人查核報告
三、107年員工酬勞及董監事酬勞金發放計劃案報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認107年度營業報告書、財務報表
二、承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1.)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出本次108年股東常會之建議議案，惟各股東
之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲
辦理提案之股東，請於108年04月19日至04月29日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，
以掛號寄(送)達本公司(台北市忠孝西路1段50號9樓股務部門，本公司將彙總所
有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦
理並於法定期間內函覆。
(2.)停止過戶期間108年04月28日至108年06月26日，因最後過戶日108年4月27日適
逄星期例假日，故現場過戶至108年4月26日下午4時前駕臨本公司股務代理機
構辦理，掛號郵寄者以108年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑。
