主旨：公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-03-22 18:16:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國107年度背書保證辦理情形報告。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
(6)本公司訂定「第一次買回股份轉讓予員工辦法」報告。
(7)本公司民國107年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
(7)本公司擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明
於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)依公司法第172-1條規定，自民國108年3月29日起至民國108年4月8日止(每
日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書
面方式提案。受理處所：台北市長春路380號5樓財會部。
(三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。