標題：世紀民生 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-23

股票代號：5314

公司名稱：世紀民生

發言時間：2019-03-22 17:56:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
(3)撤銷民國107年度股東常會決議辦理減資彌補虧損案。
(4)撤銷民國107年度股東常會決議辦理私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，受理有關股東提案：
(1)受理提案期間：自108年4月20日起至108年4月30日止(上午9時至下午5時)
(2)受理提案之詳細內容請參召開股東常會公告
(3)受理處所：世紀民生科技(股)公司
(地址：300新竹市科學工業園區工業東四路24-2號2樓)