標題：春源鋼鐵 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-23

股票代號：2010

公司名稱：春源鋼鐵

發言時間：2019-03-22 17:54:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號
(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度財務報告。
(3)監察人查核一○七年度決算報告。
(4)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(5)其他事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案 : 本公司一○七年度決算表冊。
第二案 : 本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案 :本公司「公司章程」修訂案。
第二案 :本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
第三案 :本公司「背書保證作業程序」修訂案。
第四案 :本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
第五案 :本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
第六案 :本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無