標題：群利科技群利科技股份有限公司董事會決議召開一０八年股東常會公告

日期：2019-03-23

股票代號：7558

發言時間：2019-03-22 17:52:04

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:群利科技股份有限公司董事會決議召開一０八年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：108/05/30
停止過戶日期起日：108/04/01
停止過戶日期迄日：108/05/30
公告內容：
依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司108年03月22日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國108年5月30日(星期四)上午十時整。
二、開會地點：台北市內湖區洲子街75號7樓(本公司會議室)。
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
（二）承認事項：
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分派案。
（三）討論事項：
1.本公司107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（四）臨時動議。
四、發放股利種類及金額：本次擬配發股票股利每仟股無償配發499.999股(盈餘每仟股
配發404.648股、公積每仟股配
發95.351股)，由股東會授權董事會另訂增資基準日相關
事宜。
五、本次股東常會依公司法第165條規定，自108年4月1日起至108年5月30日止停止股票
過戶登記，茲因最後過戶日108年3月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶
者，請務必於108年3月29日(星期五)下午4時30分以前駕臨或郵寄至10366台北市大同區
承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦
理過戶手續，郵寄辦理者，以108年3月31日郵戳日期為憑。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定
將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區洲子街75號7樓）並副知證基會。
七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代
理機構元大證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路3段210號
地下一樓，電話：02-25865859）查詢。
八、其他應公告事項：
本公司108年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項：
1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理
由及標點符號以300字為限，否則該項提案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。
2.受理期間：108年3月23日起至108年4月2日(上午9時至下午18時)【郵寄者以於受理期
間寄(送)達者為限，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，
受理提案送達地點：台北市內湖區洲子街75號7樓，聯絡電話：02-2657-9888。
3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172
條
之1規定之議案列於開會通知書。
4.如有股東逾越公司公告受理期間提出者，概不列入股東會議案，毋庸再送董事會審查
。
九、本次股東常會未發放紀念品。
十、本公司委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
十一、特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無