標題：東友科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-23

股票代號：5438

公司名稱：東友科技

發言時間：2019-03-22 17:46:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零七年度營業報告
(2)本公司監察人查核一百零七年度決算表冊報告。
(3)本公司一百零七年度董事、監察人及員工酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案申請，
提案期間為108/03/27(三)至108/04/08(一)下午五時止。
(2)受理前項提案之處所為本公司財會處(台北市內湖區內湖路一段68號1樓)