標題：天良生技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：4127
發言時間：2019-03-22 17:46:05
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之書面提案期間
擬訂於民國108年4月2日起至民國108年4月11日止，
凡有意提案之股東務請於民國108年4月11日17時前送(寄)達。
受理處所：天良生物科技企業股份有限公司，
地址：新北市汐止區大同路一段147號9樓。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國108年5月11日起至108年6月7日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)
