標題：力達-KY 本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：4552
發言時間：2019-03-22 17:44:12
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告案
(2)本公司2018年度審計委員會查核報告案
(3)本公司2018年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告及財務報表案
(2)本公司2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司章程案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬定自
2019年4月3日起至2019年4月12日止受理股東就本次股東常會提案申請。
受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。
凡有意提案之股東務請於2019年4月12日17時前送達上開受理地址並註明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
審查標準：
審查標準依照本公司章程第40條規定，並參照台灣公司法第172之1條規定辦理。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2019年5月14日
至2019年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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