標題：台表科 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：6278
發言時間：2019-03-22 17:41:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店三樓、如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告。
(二)監察人查核本公司107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及決算表冊案。
(二)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。
