標題：星雲電腦 星雲電腦董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-23

股票代號：8047

公司名稱：星雲電腦

發言時間：2019-03-22 17:41:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:星雲電腦股份有限公司(新北市汐止區福德二路236號4樓)
第一會議室(上午九時整)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告書。
2.監察人審查107年度查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈虧撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬辦理現金減資退還股款案。
2.重新訂定本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無