標題：聯鈞 補充公告董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-23

股票代號：3450

公司名稱：聯鈞

發言時間：2019-03-22 17:40:57

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1
(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(二)107年度合併營業報告。
(三)審計委員會審查107年度決算報告。
(四)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(本次新增)
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(三)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(四)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事及獨立董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無。