標題：萬旭電業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-23
股票代號：6134
發言時間：2019-03-22 17:36:44
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)
4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告
(2)監察人審查2018年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:(1)承認2018年度營業報告書及財務報表
(2)承認2018年度虧損撥補表
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「背書保證辦法」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)解除董事競業行為禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:108/05/14~108/06/10
(二)一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面於所公告受理
期間向本公司提出108年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限並以
300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案及提名處所:萬旭電業股份有限公司
〔地址:新北市五股區新北產業園區五工六路72號3樓〕
三、本公司受理股東之提案期間:108年4月4日起至108年4月15日止。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
