標題：中保 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：9917
發言時間：2019-03-22 17:35:32
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:彰化縣文化局南北管音樂戲曲館
(地址：彰化市平和七街66號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞配發案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300
字為限。本公司訂於108年4月7日起至108年4月17日止，每日上午9
時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯
絡方式】，受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提
案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前
，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議
案列於開會通知書。
(2)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間以外提出者。
4.該議案超過300字或有超過一項之情事。
(3)受理股東提案處所及承辦人：中興保全股份有限公司經營企劃室
詹小姐（地址：台北市大同區鄭州路139號11樓 電話：
02-25575050分機808）。
