標題：美利達 董事會決議股東常會召開相關事宜案
日期：2019-03-23
股票代號：9914
發言時間：2019-03-22 17:33:35
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:本公司美利達大樓四樓R02會議室
地址:彰化縣大村鄉美港村美港路116號
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國107年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派報告
2.本公司107年度營業報告
3.審計委員會審查本公司民國107年度各項決算表冊報告
4.本公司對外背書保證情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國107年度營業報告書,個體及合併財務報表承認案
2.本公司民國107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司取得或處分資產處理程序修正案
2.本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:視會議狀況
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:本公司108年度股東常會股東提案受理事項如下:
一.依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限
二.本公司訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止,每日上午八點
至下午五點(郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註
(股東會提案函件)字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式)受理
股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會
討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合
於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書
三.本公司受理股東提案審查標準有下列之一者,
股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者
3.該議案於公告受理期間外提出者
4.該議案超過300字或提案超過一項之情事
四.受理股東提案處所:美利達工業股份有限公司管理本部
地址:彰化縣大村鄉美港村美港路116號
電話:04-8526171
