標題：聯上 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-22

股票代號：4113

公司名稱：聯上

發言時間：2019-03-22 16:18:52

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:聯上實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)通過107年度董事酬勞及員工酬勞總數提撥案
(2)通過107年度決算表冊案
(3)通過107年度營業報告書及致股東報告書案
(4)通過修訂「董事會議事規範」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(7)通過召開108年股東常會相關事宜案
(8)通過108年股東常會受理股東提案相關事宜案
(9)通過商業本票融資續約案
(10)通過107年度內部控制制度聲明書案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無