標題：良維科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-22

股票代號：6290

公司名稱：良維科技

發言時間：2019-03-22 16:15:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號地下室B102室
(台北市電腦公會聯誼中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)報告107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修訂取得或處分資產處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待確定將另行公告。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於108年4月12日起至108年4月22日止
受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：良維科技股份有限公司財務部
（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）。