主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:6104
發言時間:2019-03-22 16:10:50
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 台北矽谷國際會議中心C廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(3)107年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
A.提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
B.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股
東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
C.將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)受理提案期間:108年4月2日至108年4月12日17時止。
(3)受理方式:本公司以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
字樣,以掛號函件寄送。
(4)受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組
地址:新北市新店區北新路三段205號12樓
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開一O八年股東常會
股票代號:3523
發言時間:2019-03-22 16:13:28
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:8932
發言時間:2019-03-22 16:13:08
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
股票代號:1219
發言時間:2019-03-22 16:13:06
主旨: 元大金控代子公司元大證券(柬埔寨)公告
股東臨時會召開事宜
股票代號:2885
發言時間:2019-03-22 16:12:52
主旨: 公告本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股
股票代號:6104
發言時間:2019-03-22 16:11:38
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1903
發言時間:2019-03-22 16:10:24
主旨: 代子公司JOINT FORTUNE COMPANY依「公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項
第三款辦理公告
股票代號:1506
發言時間:2019-03-22 16:10:05
主旨: 本公司對優沛國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
股票代號:1787
發言時間:2019-03-22 16:09:13
主旨: 本公司對優沛國際股份有限公司公開收購本公司
普通股股份之相關事宜說明
股票代號:1787
發言時間:2019-03-22 16:08:39
主旨: 公告本公司董事會議重要決議事項
股票代號:8034
發言時間:2019-03-22 16:08:16