主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
股票代號:3674
公司名稱:康訊科技
發言時間:2019-03-22 16:06:18
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.107年度盈虧撥補案。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
107年度盈虧撥補內容將於108年4月30日前另行公告。
9.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時
如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
(電話:02-25936666)。
依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股
股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式
為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25936666)。
另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示,
不另行寄發。
受理股東會提案期間:自108年04月08日
起至108年04月17日止。
受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7
(康訊科技股份有限公司財務部)。
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