標題：宏大拉鍊 董事會決議召開股東會日期公告
日期：2019-03-22
股票代號：8932
發言時間：2019-03-22 16:00:13
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
A.本公司一○七年度營業報告。
B.本公司一○七年度監察人審查報告書。
C.本公司以售後租回方式處分龍潭廠不動產案執行情形報告。
D.本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.一○七年度營業報告書及財務報表。
B.一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」案。
B.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
D.擬辦理96年私募普通股11,000,000股補辦公開發行案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
開會日期：民國108年06月21日(星期五)
開會時間: 上午九時三十分正
受理股東開始報到時間:上午九時正
開會地點：桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室
停止過戶期間：108年04月23日起至108年06月21日止
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，
本公司自108年04月15日至108年04月25日下午5:00止(以郵戳為憑)
受理股東之提案，凡有意提案之股東，請於上述時間辦理書面提案手續。
受理提案處所：宏大拉鍊股份有限公司股務部。
地址：台北市內湖區洲子街196號7樓。
辦理過戶手續：
1、辦理過戶日期時間：請於108年04月22日16時30分前(24小時制)。
2、辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
3、辦理過戶機構地址：台北市東興路8號地下一樓
4、辦理過戶機構電話：(02)2746-3797
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年04月22日16時30分前
親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市東興路8號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年04月22日
(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
備註：
1、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區洲子街196號7樓)
2、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請股東
依戶號、戶名，逕向本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司洽詢，
以便補發。另依據證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票
未滿一千股股東之開會通知，採公告方式為之，不另寄發通知書。
3、本次股東會指定委託書統計驗證機構為：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
4、本次股東常會未發放紀念品。
5、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國108年05月22日至108年06月18日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
(3)其他說明：電子投票行使期間為公司實際寄發開會通知書次日起至股東會開會
前2日止。
