主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6486
發言時間:2019-03-22 15:54:48
說明:
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞案,並提股東會報告。
(2)通過本公司民國107年度經理人業績獎金案。
(3)通過本公司經理人績效獎金案。
(4)通過本公司民國108年度營運計畫案。
(5)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案,並提請股東會承認。
(6)通過本公司民國107年度盈餘分配案,並提請股東會承認。
(7)通過本公司民國107年度「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過本公司總經理異動案。
(9)通過本公司發言人及代理發言人異動案。
(10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案,並提請股東會討論。
(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,並提請股東會討論。
(12)通過制定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(13)通過修訂本公司內部控制制度案。
(14)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
(15)通過本公司購買民國108年董事及經理人責任險案。
(12)通過本公司民國108年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:5220
發言時間:2019-03-22 15:57:48
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3484
發言時間:2019-03-22 15:57:47
主旨: 公告本公司108年2月自結合併損益
股票代號:2017
發言時間:2019-03-22 15:56:23
主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
股票代號:3652
發言時間:2019-03-22 15:56:03
主旨: 公告子公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第22條第1項第3款
股票代號:8176
發言時間:2019-03-22 15:55:47
主旨: 代重要子公司萬海航運(新加坡)有限公司公告更換董事代表人
股票代號:2615
發言時間:2019-03-22 15:54:25
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2358
發言時間:2019-03-22 15:53:34
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
股票代號:6486
發言時間:2019-03-22 15:50:53
主旨: 代子公司EXCELLENT GROWTH INVESTMENTS LIMITED公告
董事會決議現金增資
股票代號:1506
發言時間:2019-03-22 15:48:44
主旨: 公告本公司董事會通過107年個別財務報告
股票代號:5220
發言時間:2019-03-22 15:48:32