標題：互動 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-22

股票代號：6486

公司名稱：互動

發言時間：2019-03-22 15:54:48

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞案，並提股東會報告。
(2)通過本公司民國107年度經理人業績獎金案。
(3)通過本公司經理人績效獎金案。
(4)通過本公司民國108年度營運計畫案。
(5)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
(6)通過本公司民國107年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
(7)通過本公司民國107年度「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過本公司總經理異動案。
(9)通過本公司發言人及代理發言人異動案。
(10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案，並提請股東會討論。
(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，並提請股東會討論。
(12)通過制定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(13)通過修訂本公司內部控制制度案。
(14)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
(15)通過本公司購買民國108年董事及經理人責任險案。
(12)通過本公司民國108年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。