標題：國化 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜.

日期：2019-03-22

股票代號：1713

公司名稱：國化

發言時間：2019-03-22 15:33:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號B1（集思台大會議中心-達文西廳）。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告.
(2)監察人查核107年度決算表冊報告.
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告.
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案.
(2)承認107年度盈餘分配案.
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司”公司章程”部份條文.
(2)討論修訂本公司”取得或處分資產處理程序”部份條文.
7.召集事由四、選舉事項:無.
8.召集事由五、其他議案:無.
9.召集事由六、臨時動議:”，
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:108年現金股利每股發放新台幣0.71元.