主旨: 公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜
股票代號:2615
發言時間:2019-03-22 15:10:55
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂
地址:台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(2)一○七年度營業報告。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)發行一○八年國內無擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序案。
(2)修訂萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分衍生性商品之處理程序案。
(3)修訂萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序案。
(5)修訂萬海航運股份有限公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:自108年4月12日起至108年4月22日止
其他重大消息
主旨: 公告本公司獨立董事辭任
股票代號:2022
發言時間:2019-03-22 15:18:47
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股票代號:8281
發言時間:2019-03-22 15:18:00
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短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:1262
發言時間:2019-03-22 15:15:48
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股票代號:6486
發言時間:2019-03-22 15:15:00
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(補充更新原108.02.15公告 事宜)
股票代號:1234
發言時間:2019-03-22 15:11:17
主旨: 代重要子公司客集股份有限公司公告變更法人董監事
(補充更新原108.02.15公告事宜)
股票代號:1234
發言時間:2019-03-22 15:10:36
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會議案相關事宜
股票代號:5871
發言時間:2019-03-22 15:09:54
主旨: 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開相關事宜
股票代號:1234
發言時間:2019-03-22 15:09:42
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2615
發言時間:2019-03-22 15:09:39
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6486
發言時間:2019-03-22 15:09:37